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內容來自YAHOO新聞

反恐反洗錢完整版 明年生效

工商時報【陳碧芬╱台北報導】

美國紐約州金融署(DFS)引用銀行保密法(BSA)對兆豐銀紐約分行祭出重罰,安理國際律師事務所紐約辦公室合夥人蘇騏(Mitchell Silk)29日表示,雖此法已重罰許多金融機構累計數十億美元,完整版反恐反洗錢(BSA/AML)規定將在明年1月1日生效,DFS更嚴格於聯邦版本,違反相關要求的金融機構會面臨更多罰金,甚至暫停執照。

在台灣銀行業服務30年的蘇騏,目前是合庫、台企銀的美國律師。金管會透過台灣金融研訓院請他來台授課,為金管會及銀行業講解「美國法遵趨勢與外資銀行因應實務」。

蘇騏提醒,他長年服務金融法律,發現最近半年紐約州政府非常、非常要求法遵事務,他為台灣銀行業申請紐約分行執照,DFS連法遵手冊都特別仔細,若未達標準就退回重作,最後就可能不核發紐約分行執照,由於紐約是全球美元清算中心,只要有美元匯款需求的任何金融機構,都無法沒有紐約分行。

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/反恐反洗錢完整版-明年生效-215004981--finance.html

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適用髮質
  • 一般髮質
  • 細軟髮質
容量
  • 500mL-999mL
品牌
  • 專業沙龍品牌
  • 日韓品牌
成分
  • 一般
 

容量:500ml
保存年限:5年
製造日期/有效日期:請詳見實物商品外標示

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